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在交易所卖u收到黑钱涉嫌帮信罪在交易所卖u收到黑钱涉嫌帮信罪律动BlockBeats 消息，5 月 24 日，据 21 世经济报道，裁判文书网披露湖南省株洲市中级对一团伙利用 USDT 进行洗钱的案件裁判。4 名 95 后通过。、高于市场价卖出的方式进行虚拟币交易，明知银行卡多次、多张因涉嫌电信被冻结、止付，仍不停变换银行卡继续进行虚拟币买卖，且部分被害人报案后实被骗款流入涉案银。 组织卖渎罪判刑1年组织卖渎罪判刑1年为什么出售银行卡成了最常见的“帮信罪”?因为电诈犯收到赃款时为了确全。 卖u收到黑钱认定帮信罪 卖u收到黑钱认定帮信罪“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪。《中华共和国刑法案(九)》增设。宝(PP)总裁兼首席执行官丹·尔曼(D S)在接受采访时表示，帮信罪造成严重后果理解PP该服务将鼓励加密货币在全球围内使用，并为由银企业开发的新的数字货币做好准备。 笔者从裁判文书公开网上，以“虚拟货币”、“帮助信息网络犯罪活动罪”、“掩饰隐瞒犯罪所得罪、所得收罪”，作为词，通过搜索得出最新的判决，从中筛选。法律分析：该行为可能构成洗钱罪。但是比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币，玉森重婚罪属种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品。 不日，上门，认为其在某日收到的一笔数万元的币资自某“电信”团伙的“黑钱”，且老司机为其交易虚拟货币(USDT/BTC等)的行为有类似“网络洗钱”的特征，因此涉嫌。在笔者接手的黄某某帮信案中，黄某某并非因为出售出租两卡，怎样举报老公重婚罪而是因为本人使用的账户在虚拟币交易(卖币)过中收取到疑似赃款，重婚罪能分多少家产老公的重婚罪怎么判定就被州警方刑事立案，并最以。 刑法上，这叫涉嫌洗钱或者帮信罪。哪一条都可以要你退钱。你现在处于多么不利的局面，懂了吗？警方也。1、关于某等人在pex平台买卖泰达币的行为是否属于帮信罪规定的“支付结算”行为 首先，“924通知”明确虚拟货币相关业务活动涉嫌擅自公开发行证券、非法集资等。 如今，重婚罪孩子应该归谁虚拟货币因其匿名性强、难以追踪、不受国界限制等特性，常被不法分子利用，沦为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的重要工具。在高发的帮信罪案件中，虚拟货币也当。在网上购买虚拟货币，买u卖u，章区垛重婚罪现在是帮信罪拘留，5个人都进去拘留所了，帮信罪银行卡流水50多万
比特币（英語：Bitcoin[註 4]，缩写：BTC 或 XBT）是一種基於去中心化，採用點對點網路與共识主动性，開放原始碼，以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣[6]，比特币由中本聪（網名）[註 5]（Satoshi Nakamoto）於2008年10月31日發表論文[7]，2009年1月3日，創世區塊誕生。在某些國家、央行、政府機關、學術界則將比特幣視為虛擬商品，而不認為是貨幣[8]。貨幣金融學認為貨幣具有交易媒介、記賬單位、價值儲藏三種基本職能，但由於其高度波動性因此不具有後兩種基本職能從而不是貨幣。[9] 基本概念[编辑]有观点认为，比特币的问世是人们憎恨商品经济中国家主权货币超发、以及貨幣政策干預[10]、嚮往礼物经济中社区共识货币自主的结果[11]；比特币的汇率是全球投资者增加或者减少的反应[12]；而比特币的底层技术区块链可應用在各行各业[13]。 通常，首字母大寫的「Bitcoin」是指其所使用的比特币技术與网络，而首字母小寫的「bitcoin」才是指貨幣本身[14]。比特币也是区块链支付系統和虛擬計價工具[15]，由於其採用密碼技術來控制貨幣的生產和轉移，而沒有中央的發行機構，無法任意增發，交易在全球网络中运行，有特殊的隱秘性，加上不必經過第三方金融機構，因此得到越来越广泛的应用，也成了非法交易的媒介。使用者利用個人電腦和智能手机中的加密錢包軟體，无需任何银行、信用卡、在线支付公司等中介机构，可随时随地在网络上直接交換物品、服務。 [16][17][18][19][20][21][22]根据剑桥大学2017年的研究，全球有多达580万个加密钱包活跃用户，其中大多数使用比特币。[23]同时，有观点认为，比特币技术得到了广泛的认可和使用，使人类迎来了区块链时代。[24][25] 作為記帳系統，比特幣不依赖中央機構發行新錢、維護交易，而是由区块链完成，用數位加密演算法、全网抵御51%算力攻击保證资产与交易的安全。交易記錄以被全體網路電腦收錄維護，每筆交易的有效性都必須經過区块链檢驗確認。[26] 作為記帳單位，比特幣的最小單位是 0.00000001 （一億分之一）比特幣，稱為「1聰」。如有必要，也可以修改協議將其分割為更小的單位，以保證其流通方便，區塊回報每產出21萬個區塊減半一次，周期大約为4年，最近一次減半在2020年5月12日[27]，而此種收斂等比數列的和必然是有限的。2018年4月，已经有1700万比特币被开采，剩余400万个比特币，产量已超总额的80%。[28]2019年5月12日時，比特币總存量約17,695,512個，實際可流通的量還會因為私鑰遺失等因素更加減少。比特幣的總發行量達到1910萬，整個網絡的超過90%比特幣已經被開採完。截止到2140年，比特幣將被全部開採，總額度略低于2100萬枚。[29] 區塊鏈[编辑]区块链（Blockchain）是比特幣的一個重要概念，該概念在中本聰的白皮書中提出，區塊鏈是一串使用密碼學方法相關聯產生的資料塊（稱為“区块”，block）。新增的資料塊總能連結到上一個區塊，即整條區塊鏈的尾部。比特幣對等網路將所有的交易歷史都儲存在“區塊鏈”（blockchain）中，所以區塊鏈可以看作記錄著比特幣交易的帳本。區塊鏈是一群分散的用戶端節點，並由所有參與者組成的分散式資料庫，是對所有比特幣交易歷史的記錄[30]。中本聰預計，當資料量增大之後，使用者端希望這些資料並不全部儲存自己的節點中。為了實現這一目標，他採用引入散列函數機制。這樣用戶端將能夠自動剔除掉那些自己永遠用不到的部分，比方說極為早期的一些比特幣交易記錄。中本聰創造了比特幣系統的第一個區塊，即「創世區塊」，並附有一句“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”，而這句是當天泰晤士報的頭版文章標題。 確認一項交易的過程，是由解決一系列計算難題的工作量證明機制來實現的。工作量證明機制要求電腦的計算能力為某個有限值的情況下，需要運算一定的時間才能解決，這就使得攻擊者無法重寫、修改交易歷史，除非他能夠擁有相對比特幣對等網路系統更強大的計算能力，從而能以更快的速度產生區塊鏈（稱為"51%攻擊"[31]）。工作量證明機制的難度由系統自動調節，所以新區塊的生成平均需時10分鐘。整個比特幣對等網路的節點都會自動檢測交易和區塊的有效性，並忽略任何違背規則的交易和區塊，比如那些產生錯誤數量的區塊，或多次發送同一份額比特幣的交易行為。 參與處理區塊的用戶端可以得到一定量新發行的比特幣，以及相關的交易手續費。為了得到這些新產生的比特幣，參與處理區塊的使用者端需要付出大量的時間和計算力（為此社會有專業挖礦機替代電腦等其他低配的網路設備），這個過程非常類似於開採礦業資源，因此中本聰將資料處理者命名為“礦工”，將資料處理活動稱之為“挖礦”。這些新產生出來的比特幣可以報償系統中的資料處理者，他們的計算工作為比特幣對等網路的正常運作提供保障。 有鑑於此，其他類似競爭幣（Altcoin）都是用了相同的理念去處理端間交易資料，只是在工作量證明機制上進行調整，如採用權益證明（Proof of Stake）[32]和Scrypt演算法等。[33]
[34] 錢包[编辑]比特幣錢包使使用者可以檢查、儲存、花費其持有的比特幣，其形式多種多樣，功能可繁可簡，它可以是遵守比特幣協議運行的各種工具，如電腦用戶端、手機用戶端、網站服務、專用設備，也可以只是存儲著比特幣私密金鑰的介質，如一張紙、一段暗號、一個快閃隨身碟、一個文本文档，因為只要掌握比特幣的私密金鑰，就可以處置其對應地址中包含的比特幣。比特币无法存入一般的银行账户，交易只能在比特币网络上进行，使用前需下载客户端或接入线上网络[35]。 「Electrum」是許多比特幣客戶端軟體的其中之一
客户端[编辑]比特币客户端有很多，下文举几例列出。 Core客户端[编辑]比特币最初客户端为Bitcoin QT，由中本聪开发[35]。Bitcoin QT從0.4.0版本開始，支援錢包檔加密存儲。加密的錢包在每次付款的時候，都必須輸入密碼。但如果用加密之前備份的錢包文件（wallet.dat）替換回來，還是可以正常交易。考慮到比特幣的原理可得出，掌握私密金鑰即擁有對相應地址中比特幣的處置權，不管對錢包文件（內容包括各個地址對應的私密金鑰）是進行了加密還是刪除，都不能否定它。 其他客户端[编辑]其他客户端都是以Bitcoin QT为原型开发的。通常支援雲存儲區塊，以避免使用者花費大量時間和磁碟空間下載舊交易資訊。並且各自提供進階功能。如Armory、Electrum和MultiBit等。此三者特点如下：[35]
比特幣也有運行在智能手機上的用戶端。 硬體錢包[编辑]硬體錢包是專門處理比特幣的智慧設備，例如只安裝了比特幣用戶端與聯網功能的樹莓派。硬體錢包通常可以提供更多的安全保障措施。 線上錢包服務[编辑]線上錢包服務可以讓用户在任何浏览器和移動設備上使用比特幣，通常它還提供一些額外功能，使用户对使用比特币时更加方便。但選擇線上錢包服務時必須慎重，因為其安全性受到服务商的影响。 线上钱包服务有“区块链上”（on-chain）与“区块链外”（off-chain）的区别：链上钱包服务商帮助用户保管加密后的私密金鑰，用户的比特币余额可以在区块链上查询到，类似为每位用户准备一个独立的保险箱；链外钱包服务商帮助用户保管比特币本身，相当于把用户资金放在自己的金库中，给用户提供存款证明。 離線錢包[编辑]比特幣最需要保護的核心部分是私密金鑰（私鑰），因為用戶是以私鑰來證明所有權，並以此使用比特幣，存儲私密金鑰的介質也可以稱為錢包，當錢包遺失、損毀時，為比特幣丟失，離線錢包可以是纸钱包、脑钱包、冷钱包、轻量钱包。
地址與私密金鑰[编辑]比特幣在產生地址時，相對應的私密金鑰也會一起產生，彼此的關係猶如銀行存款的帳號和密碼，有些線上錢包的私密金鑰是儲存在雲端的，使用者只能透過該線上錢包的服務使用比特幣。 地址[编辑]地址用於接收比特幣，功能類似銀行的存款帳號，但不需要實名登記。若只公開地址不必擔心裡面的比特幣被盜走，也沒有任何身份信息，也可以離線產生。比特幣的地址是由使用者的公開金鑰經過
SHA-256 雜湊運算後，再通過 RIPEMD-160 雜湊運算而得，其長度固定為 160 個位元（bits），通常會利用 Base58
將之編碼成一串由英文字母和數字所組成的字串，以方便顯示或散佈，其特徵是皆以“ 私密金鑰[编辑]比特幣的私密金鑰（私鑰，private key），作用相當於金融卡提款或消費的密碼，用於證明比特幣的所有權。擁有者必須私密金鑰可以給交易訊息（最常見的，花費比特幣的訊息）簽名，以證明訊息的發佈者是相應地址的所有者，沒有私鑰，就不能給訊息簽名，作為不記名貨幣，網路上無法認得所有權的證據，也就不能使用比特幣，交易時以網路會以公鑰確認，掌握私密金鑰就等於掌握其對應地址中存放的比特幣。 私密金鑰必須保密、否則任何人只要擁有某一地址的私密金鑰，即可使用其中的比特幣。也不能遺失，而且不像金融卡密碼遺忘時，用戶可以根據當地的金融規範，攜帶自己的身分證件，[39]親自前往金融機構據點，辦理密碼重設後繼續使用原來的帳戶，但若比特幣的私鑰遺失，將如同忘記保險箱的密碼而無法正常打開取用保險箱內的物品，而且沒有方法可以重設（除非有事先備份），2013年，有一位英国使用者因為不小心丟棄了存有其私密金鑰的硬碟，導致裡面的7,500個比特幣，當時價值750萬美元，無法使用。[40]，除非私鑰被找到，否則這些比特幣將永遠閒置在區塊鏈裡，不再流通，而使得流通中的比特幣減少。[41]，而要破解私鑰的難度很高，這是其中一個作為不記名的比特幣的主要安全機制。根據區塊鏈業者Chainalysis的估算，在2017年底時，約有17%至23%，278萬個到379萬個的比特幣因為私鑰遺失、密碼遺忘等原因，而永遠無法使用與進入流通。 比特幣私密金鑰通常由51位元或52位元字元表示，其編碼方式與比特幣地址相似。51位元標記法由數字“5”開頭，52位標記法由“K”或“L”開頭。比特幣地址是由比特幣公開金鑰進行雜湊運算得出的，公開金鑰是可以通過私密金鑰推算出的。所以掌握私密金鑰就可以推算出私密金鑰對應的地址（不可逆），這相當於只需要輸入一組正確的密碼，就可以推算出帳戶名稱並登入，而無法從帳戶名稱反向推算出密碼般。 2013年聖誕節前，12天比特幣節目中，Adam Johnson收到Bloomberg電視台的主播Matt Miller送的價值20美元的比特幣禮物卡。他開心的打開禮物卡包裝，在攝影機前展示了約10秒鐘禮物卡，然後，10秒鐘之內，錢就不見了。這張禮物卡上面，是一個比特幣錢包的地址跟私鑰的QR CODE。[42] 挖礦[编辑]只要能連上網路，和有適當的中央处理器CPU、圖形處理器GPU、特殊應用積體電路ASIC等电脑设备，稱為“礦机”，任何人都可挖礦。为了获得系統每十分鐘獎勵的比特幣，找到讓帳冊區塊難以被惡意修改但是卻易於驗証的数学难题，此過程猶如開採礦物一樣困難，故稱為“挖礦”，使用礦机挖礦的人被称为“礦工”。挖礦還包含打包和驗証數千筆交易成為區塊，證明轉帳者有足夠的比特幣，防止一幣多付的發生，從而賺取比特幣手續費。[43][44] 最大开采国[编辑]2021年10月，英国剑桥大学另类金融研究中心公布的数据显示，美国已经超过中国，成为世界上最大的比特币开采国。数据显示，中国在连接到全球比特币网络的计算机运算力中的份额，即所谓的“哈希率”，已经从5月份的44%下降到7月份的零，而在2019年曾高达75%。其他地方的矿工则是已经填补中国空缺，采矿设备制造商将注意力转移到北美和中亚，中国较大的矿工也在转移，尽管这个过程充满了物流方面的困难。因此，数据显示，美国目前挖矿份额居全球之冠，截至8月底，约占全球哈希率的35.4%，其次是哈萨克斯坦和俄罗斯[45]。 扩容與分叉[编辑]参见：比特幣容量問題因為區塊容量上限 1MB 以及比特幣交易量大增，造成等候確認時間大增，手續費也大幅增加[46]，計畫在2017年8月1日開始，實施Segwit2x，即隔離見證加區塊大小提升至2MB（2,097,152位元組），以實行擴容，增加比特幣交易容量。[47]另有比特幣無限，主張不限制區塊容量。 名為比特幣現金（Bitcoin Cash，BCH）的分叉在2017年8月1日出現，分叉後第一個開始區塊为478559，而BCH 478559的區塊大小約1.9MB，超過原有區塊容量上限，意味著比特幣現金的正式誕生[48]，所有在分叉前的比特幣持有者將自動擁有同金額的"比特幣現金"區塊链，區塊容量上限立即提升至8MB。[49][50] 然而，比特币现金的诞生也伴随着不少争议。比如，其最初使用的交易代码并不是"BCH"，而是"BCC"[51]，这正好与另一个加密货币Bitconnect冲突，而且和Bitfinex上代表"Bitcoin Core"的链分叉期货(Chain Split Token)交易代码也是雷同的[52]，这曾经让部分投资者感到混淆。 而且，BCH开发者修改了比特币原有的难度调整算法，引入了"紧急难度调整"(EDA)机制，可以让BCH的挖矿难度在出块较慢的情况下单向剧烈下降，以此从竞争对手BTC链吸引矿工。这种手段被认为可以起到"维持BCH链自身运转不停摆"[53]的作用，但同时也引发了算力在BTC和BCH两条链间大幅迁移"震荡"的现象，导致BCH和BTC都不时发生不同程度的交易确认时间延长问题；而且EDA加速了BCH的新币产生速度，可能导致BCH下一次产量减半提早到来。后来BCH开发者修改了代码，通过一次硬分叉升级将EDA废除，以新的难度调整算法取而代之，消除了EDA存在的难度单向剧烈下调、反馈不够及时等问题[54]，在BCH经过本次硬分叉升级后，算力在BCH和BTC两条链间震荡的不良现象也随之改善、消失。 有人认为目前只有兼容Bitcoin Core客户端的链(即BTC)才是真正的比特币，他们往往会把比特币现金叫做"Bcash"[55]；同时也有人认为比特币现金才是真正的比特币[56]，而且认为"Bcash"这种称呼实质上是一种针对比特币现金的社会工程学攻击手段。[57] 比特币早期布道者Andreas M. Antonopoulos则认为基于比特币的去中心化本质，并不存在一个"真正的比特币"标准答案，每一个人都应该有自己的独立认知。[58] 比特币黃金（Bitcoin Gold，BTG）是2017年10月25日的再次分叉，比特幣持有人將生成出等量的比特幣黃金幣，主要是希望解決日漸中心化的挖礦現象，比特币黃金將採用新的雜湊算法Equihash，來防止 ASICs 挖礦。[59][60]同时，Bitcoin Gold开发也预挖了一部分BTG，作为对团队维持开发工作的支持和激励。[61] 原定在區塊494,784（2017年11月）进行的SegWit2x硬分叉, Jeff Garzik主导开发的sha256挖矿分叉已失败，比特币纽约团队主导的GPU挖矿版成功分叉 （页面存档备份，存于互联网档案馆），後續又有數十個比特币分叉，包括Bitcoin Diamond、Super Bitcoin等[62][63]。此类分叉的涌现甚至引出了一个新的概念"IFO"，即"首次分叉发行"(Initial Fork Offering)，与"ICO"(Initial Coin Offering，首次代币发行)性质类似。 交易[编辑]比特幣對等網路將所有的交易歷史都儲存在區塊鏈中，比特幣交易就是在區塊鏈帳本上“記帳”，通常它由比特幣用戶端協助完成。付款方需要以自己的私鑰對交易進行數位簽章，證明所有權並認可該次交易。比特幣會被記錄在收款方的地址上，交易無需收款方參與，收款方可以不在线，甚至不存在，交易的资金支付来源，也就是花費，称为“输入”，资金去向，也就是收入，称为“输出”。如有输入，输入必须大于等于输出，输入大于输出的部分即为交易手续费。 矿工产出交易没有输入，只有输出，交易记录會顯示 比特币分布[编辑]比特幣的所有交易都會被記錄在區塊鏈上，比特幣最多的地址可以很輕易的在網路上公開查詢[66]。這些地址多半是交易所的冷錢包，但作為匿名的比特币地址，原則上無法得知持有者，除非特別情況，通常也無法得知某人擁有的比特币地址，每個人都可以建立及擁有許多的比特币地址，而不同地址也可由同一人或機構持有，包括有些餘額很少的地址，且不代表持有者的真實財富狀況，而該地址的私鑰若遺失，裡面的比特币就不能使用，因此某些地址的比特币，特別是只進不出、或長期未花用的地址，可能是私鑰已遺失、而任何人皆無法再使用的地址。[67][68][69] 有數個比特幣位置存有未使用的大量資金[70][71][72]。其中部分位址曾存有美國聯邦調查局自線上黑市「絲路」創辦人「恐怖海盜羅伯特」（Dread Pirate Roberts）處查扣的比特幣資金，這些位址已在2013年10月被美國司法部強制下線。[73] 安全性[编辑]比特币结合P2P对等网络技术和密码学原理，来维持发行系统的安全可靠性。[74]与有中心服务器的中央网络系统不同，在P2P网络中无中心服务器，每个用户端既是一个节点，也有服务器的功能，任何一个节点都无法直接找到其他节点，必须依靠其户群进行信息交流。比特币使用以下3种机制，来解决初次运行时，查找其他节点的问题。
现在不需要运行上述3个机制，一旦连接到比特币的某个节点，在发送的信息中，就会包含对等网络P2P其他节点的地址，直接通过其匿名用户群来找到其他节点。节点遍布整个互联网的P2P技术和密码学原理相结合，确保了比特币发行系统无法被政府、组织、或黑客监控、隔离、或破坏，从而保障了系统的可靠性和匿名性。[75]。拒绝服务式（DDoS）以及其他攻击，其目标都是针对比特币交易中心，这和攻击或关闭传统货币交易所的网络，理论上不影响其货币发行和使用一样。2013年5月，美国政府查封世界上最大的比特币交易所银行账户后，兑换率还是维持在1比特币兑换120美元上下。[76] 匿名與隐私保护[编辑]匿名與隐私是比特币問世時主要的訴求，因為交易或建立比特币地址、錢包時，不需要提供任何個人資訊，區塊鏈也不會儲存任何個人資訊，但交易信息是向全网广播的，因此所有交易记录细节都是公开的、而可以追蹤。不同于採用KYC認證的传统金融機構，通过将交易信息與客户資料严格保密来保护客户隐私，但若國家機關基於特定原因，而向金融機構調取資料，或是被金融機構被駭客攻擊，或是內部洩漏，這樣仍然會使隐私消失，而使得特定交易信息與關聯的客户資料曝光，相對的，由於比特币的交易紀錄可以追蹤，因此如果比特币的特定交易信息與關聯的客户資料曝光，或經由KYC認證的交易所兌換成法定貨幣，其他相關地址也可能追蹤出真實身分[77]，比特币可通过为每笔交易建立不同的地址来保护隐私，bitcoin.org網站也建議每一個地址只做一次交易[78]。例如，甲方希望发送1.20 BTC给乙方，那么任何人都可以通過比特币网络上所有节点都能够查阅这笔1.20 BTC的交易细节。但除非甲方或者乙方公布自己拥有其中的一个地址，否则作為不記名的貨幣，其他人很难知道这笔交易是发生在甲方与乙方之间的。 理论上，如果有调查者能够将某一个地址与某一用户间建立关联，那么调查者就可以追根溯源，搞清楚每一笔交易的对方，如比對其它的個人資訊，如交易的IP地址等，某特定交易的資訊，要求已知的一方交代交易的另一方的身份等，并顺藤摸瓜經由交易链，並配合比特币交易所基於反洗錢法的KYC身分認證，直到确定目标地址的真实所有者，因此，只要有一筆交易被證明為犯罪，如某些交易是綁架的贖金或是未經持有人同意下，從被盜的帳戶轉帳出去等，之後所有後續轉出去的地址都會被"汙染"。但实际上，想要确定某个比特币的真实所有者依然是异常困难的，加上後續混合比特币(Bitcoin Mixing)、匿名轉換成其他加密貨幣，特別是門羅幣等徹底隱藏交易信息的新型態加密貨幣的產生，雖然強化了隐私保护，但也增加金流追蹤的困難，这一属性使得比特币吸引了很多非法物品交易者的兴趣。[79][80][81] 為求徹底解決比特币有關隱私性、被監控、被追蹤等疑慮，後續開發了強調隱私，有自動混幣或加密功能的區塊链與替代加密貨幣，通稱隱私幣，包括達世幣、门罗币、Zcash、PIVX等，但由於這類貨幣極容易被當成洗錢工具，因此在一部分交易所的交易會受到限制。[82] 交易网站的黑客事件[编辑]
比特币挖矿僵尸[编辑]網絡安全公司趨勢科技提出資安警告，比特幣採礦惡意軟體猖獗，根據統計日本約3000台電腦感染了該病毒，約佔全球的四分之一、數量居首，該公司呼籲日本用戶不要瀏覽可疑郵件及網站。第二位是美國的2606台（占21%），其次為澳大利亞、印度、法國、與台灣。 2010年6月，澳大利亚广播公司发现一名雇员用公司的服务器进行挖矿。[102] 2011年6月，網絡安全公司赛门铁克公司发出警告，僵尸网络正在参与到比特币"挖矿"中。[103][104]这会占用受害者的计算机运算能力、消耗额外的电力并导致主机温度升高。 在2011年8月，比特币挖矿的僵尸网络被发现了。[105]同時也發現，木马感染的「Mac OS X」電腦被用於比特币挖矿。[106] 另外，一些有争议软件也大量利用显卡的并行计算能力生成僵尸网络，進行比特幣挖礦。[107] 2017年12月2日，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的一家星巴克咖啡館，被發現店內提供顧客使用的Wi-Fi遭植入Coinhive挖礦程式。[108] 相關問題[编辑]成為犯罪工具[编辑]比特币基於不受政府控制、相對匿名、難以追蹤的特性，和其它貨幣一樣，也被用来进行非法交易，成为犯罪工具、或隱匿犯罪所得的工具。 庞氏骗局指责[编辑]比特币曾经被指控为“庞氏骗局”，因为比特币的汇率在不断地上涨，而早期的比特币用户挖矿较为容易。[109][110]欧洲中央银行曾对这一虚拟货币进行仔细认真的研究，在2012年發表的分析报告中表示以現有資料難以判斷比特币是或不是庞氏骗局，一方面買入比特幣的人需要找到其他人願意買入方可取回資金，許多人認為這符合庞氏骗局的特徵，但另一方面比特幣計劃從來沒有向任何人承諾高回報，報告認為如果以金錢作考量，比特幣對於使用者而言是一個高風險系統。[111] 交易詐騙問題[编辑]
丝路购物网站[编辑]在美國，一個匿名化的交易丝绸之路所主導，自称为黑市亚马逊Amazon.com，比特币是它的唯一交易货币。[117] 2011年，纽约州参议员查爾斯·舒默和其他人致信给美国药品管理局，指责丝绸之路运用比特币洗钱，要求对丝绸之路和比特币展开调查。[117]和TOR一样，比特币都是合法技术，被用在丝绸之路的网站中，为执法部门带来了很多难题。[118]不过，开发比特币的核心成员Jeff Garzik表示，虽然各方的身份是匿名的，执法部门仍可以利用先进的网络分析技术，通过区块链中公开的交易记录流程来跟踪单个比特币使用者。[119] 2013年11月，丝绸之路已经被美国政府查封。 2014年1月，美國司法部宣佈，比特幣交易站運營者羅伯特·法伊拉（Robert Faiella）和查理·史瑞姆被正式指控參與洗黑錢，幫助丝绸之路販毒者將100萬美元兌換成為比特幣。 [120] 由於和違法行為之間常有牽連，因此比特幣受到許多嚴厲的檢視。在2013年，美國聯邦調查局強制關閉線上黑市「丝绸之路」，並查扣144,000比特幣，當時約值2,850萬美元[121]。但若與其他國家比較，美國政府對比特幣持相對友善的態度[122]。中國大陸政府的新規定限制了人民幣和比特幣之間的交易[123]。歐洲銀行業管理局則警告比特幣缺乏對消費者的保障[124]。比特幣可能遭竊且在技術上不可能獲得任何補償[125]。 勒索[编辑]比特币也普遍被用來當成勒索軟體的金流工具，手法是駭入受害者的電腦後，將受害者的電腦的檔案加密，受害者在約72-96小時的時限內必須支付一定金額後，才能取得金鑰解密，否則逾時金鑰銷毀，受害者如要解開已被加密的檔案將非常困難，因此，不只個人[126]，學校[127]、證券商[128]、醫院[129]、寺廟[130]不等，而且還發展出以比特币為報酬的駭客攻擊服務[131] 2017年5月，一款名為WannaCry的勒索軟體，造成數十萬台電腦遭到感染，也是以比特币為支付工具。[132] 2017年6月，另一款名為Petya的勒索軟體，也是以比特币為支付工具。[133] 集資騙局[编辑]2018年中，5個月內已有近三百種虛擬貨幣出現，當中它們亦流行以ICO募款。而最近四月發生的越南虛擬貨幣Pincoin於集資後籌募得六億六千萬美元後失蹤，亦引起市民的哄動及留意。而同年3月19日，香港證監會亦首次叫停在港集資的首次代幣發行計劃[134]。 流通性與接受度[编辑]比特币仍然有合法或正當的用途。有多种途径使用比特币，通过电子货币交易所、比特币提款機[135]、服务商和个人等渠道，就能兑换为当地的现金或金币或以现金或金币購買比特币；也可以直接使用它购买物品和服务，或使用比特币金融卡。[136][137][138]特别继维基解密宣布接受比特币捐助后，认可使用比特币的个人、组织和企业迅猛增长。[139][140][141] Coinmap（页面存档备份，存于互联网档案馆）是一个专门收录全球范围内接受比特币支付的实体商家网站，比特币维基有一个网页则列出了接受比特币支付的合法网络商家。[142] 隨著比特币金融卡的啟用，即使商家不接受比特幣，仍然可以依照比特幣與法幣的即時匯率，而以比特幣付款，猶如刷人民币帳戶的金融卡支付外幣（美元、歐元等）消費，仍然可以依照該外幣與人民币的即時匯率，而從人民币的存款帳戶扣款來完成付款，這樣商家只要支援Visa 或 Mastercard等信用卡，或是Apple Pay等行動支付功能者皆能使用，[143][144][145]，使用範圍就能從直接接受比特幣的1萬商家，大幅擴大到包括網路購物、賣場購物、餐廳和咖啡廳用餐、搭乘交通工具、加油站加油等數千萬個商家（Visa 2,900萬、MasterCard 3,200萬個），如果許可，並可使用世界各地逾3千多萬台一般法幣ATM，以比特幣提領當地現金使用[146]。 接受比特币的非營利组织[编辑]
接受比特币的企业[编辑]
曾接受比特幣但目前已停止營運的網站[编辑]
拒絕比特币的企业或政体[编辑]
无需银行的企业[编辑]
個人評價[编辑]
组织反映[编辑]
合法性與各國政府的態度[编辑]比特幣做為一種非由國家力量發行及擔保的交易工具，已經被全球不少個人、組織、企業等認可、使用和參與。某些政府承認它是貨幣，但也有一些政府是當成虛擬商品，而不承認貨幣的屬性。某些政府，則視無法監管的比特幣為非法交易貨品，並企圖以法律取締它。 美国[编辑]2021年12月9日，在美国众议院举行的加密货币听证会上，共和党众议员 Patrick McHenry 表示，加密领域的技术「已经受到监管」，但现有的监管框架可能「笨拙」且「不是最新的」，并具有过度监管的倾向。Patrick McHenry 称：「加密货币对未来的影响可能比互联网更大...... 我们需要合理的规则...... 不需要立法者仅仅出于对未知的恐惧而下意识的监管...... 因未知的恐惧而监管只会扼杀美国的创新能力，使我们在竞争中处于劣势...... 我们如何确保 Web3 革命发生在美国?」另Patrick McHenry在加密听证会上还表示：“我们需要摒弃加密货币只被犯罪分子使用的想法。你知道还有什么是被用于不良目的吗？现金。”[203] 印度[编辑]2020年12月，考慮將比特幣歸類為「無形資產」，並向其交易收稅。[204] 薩爾瓦多[编辑]2021年9月7日，正式把比特幣列入為法定貨幣，成為世界首個把比特幣列作法定貨幣的國家[205][206]，與此同時，也觸發了該國多處反對比特幣法律示威[207][208]。 俄罗斯[编辑]2022年7月31日，俄总统普京签署《数字金融资产和加密货币调解法》。该法律出台前，俄对加密货币进行监管无法可依。根据《数字金融资产和加密货币调解法》，数字金融资产指的是在信息系统中发行、清算和流通的数字资产权利。数字资产可以作为抵押、买卖和交换的对象，但不可以用作支付手段[209]。 2022年9月22日，俄罗斯央行和财政部达成协议，允许使用加密货币进行跨境结算[210]。 中華人民共和國[编辑]2013年12月5日，中國人民銀行、工業和信息化部、銀監會、證監會等部門就聯合發布《關於防範比特幣風險的通知》，當時下令金融機構與支付機構不能提供比特幣的託管、兌換、支付等服務，強調虛擬貨幣不具有與貨幣等同的法律地位。用戶使用比特幣交易平台必須實名制，並受電信管理機構監督 [211]。 2017年9月4日中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會和保監會等七部門所發布的「關於防範代幣發行融資風險的公告」開始，管制有關透過虛擬貨幣發行融資活動的行為，定性為未經批准非法公開融資的行為，並且禁止一切與虛擬貨幣有關的交易行為；2018年又發布過一系列禁止虛擬貨幣交易規定，如8月7日國家互聯網信息辦公室發布實施的「即時通信工具公眾信息服務發展管理暫行規定」，微信上有關區塊鏈的公眾號，內容均被責令屏蔽 [212]。 2021年5月18日，中國人民銀行會同中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會等三大機構，聯合發表聲明指出：「虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序。」內文還明確提到，相關交易活動已經違反中國法規，任何交易合約不受法律保障，後果及損失一律由投資人自行負責 [213]。 2021年9月24日，中国人民银行等十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》规定指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，将被依法追究有关责任[214]。 其它加密貨幣[编辑]除了比特幣，目前還有許多相似的同類型貨幣，統稱為加密貨幣，比特幣以外的加密貨幣，又稱為山寨币、競爭幣（英語：altcoin），目前有數千種以上的加密貨幣在流通，並且持續增加中，新的加密貨幣可能在任何時間被任何人建立出來，可經由獨立創建、硬分叉、透過ICO發行的代幣等方式建立。某些其它加密貨幣有更多的功能、更完善的隱私保護、更快的區塊生成時間、支援智能合約等，如以太币等。 汇率[编辑]
註釋[编辑]參考文獻[编辑]
参见[编辑]
外部链接[编辑]
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近年來虛擬貨幣興起許多犯罪因此利用比特幣bitcoin進行係因比特幣雖有中心管理者但交易具有匿名性總數無限制之特性
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